Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Трансагентство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная стр. 68

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605401899

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662020994

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31155-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25476

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции именной бездокументарной формы выпуска. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-31155-D от 28.07.2000г. Номинал: 1 (один) рубль. Всего: 89956 штук.

Дата и место проведения заседания совета директоров: 10 июня 2025 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная,68, 2 этаж, ком. 214

Кворум на заседании совета директоров: Кворум имеется, на заседании присутствуют 3 члена совета директоров.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

2. Избрание секретаря Совета директоров («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

3. Принятие решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: трудового договора между Обществом и генеральным директором Общества Южаковым М.В. («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита за 2025,2026гг. («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)

Формулировки решений, принятых советом директоров:

1.Избрать председателем Совета директоров Пылаева С.А.

2.Избрать секретарём на заседаниях Совета директоров Меньшикова А.А.

3. Совершить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключить трудовой договор между Обществом и генеральным директором Общества Южаковым М.В., сроком на 1 (один) год.

Стороны и предмет сделки: Трудовой договор между Обществом и генеральным директором Южаковым Максимом Викторовичем на условиях неполного рабочего времени (20 рабочих часов в неделю), сроком на 1 (Один) год.

Цена Сделки: Заработная плата, в размере 0,5 от ставки 100 000 рублей в месяц. Общая сумма сделки (заработная плата с начислениями (районный коэффициент 1,15, очередной отпуск, продолжительностью 28 календарных дней + дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 3 календарных дня, налоги) составляет 905.427 (Девятьсот пять тысяч четыреста двадцать семь) рублей в год.

Заинтересованное лицо: Южакова Татьяна Георгиевна, является близким родственником единоличного исполнительного органа и является контролирующим лицом ОАО «Трансагентство», имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «Трансагентство».

4. Определить максимальную стоимость услуг аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита в ОАО «Трансагентство» за 2025,2026 гг., в размере 77.000 (Семьдесят семь тысяч) рублей в год.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол №1 от 10 июня 2025 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Южаков

3.2. Дата 10.06.2025г.